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Programa de Ética Empresarial, Bajo el Marco de la Nueva Ley Anticorrupción - Bogotá

Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas
  • Bogotá, D.C. (Bogotá, D.C.)

  • Un día

  • $ 750.000,00

$ 750.000,00

Resumen

Transferir los conocimientos requeridos para que los directivos de las empresas obligadas adquieran la experticia requerida para adoptar un programa de transparencia y ética empresarial que contribuya a prevenir el soborno transnacional.

Temario

DIRIGIDO A:

Sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que en el año inmediatamente anterior hayan realizado negocios con personas extranjeras, siempre y cuando, según el sector, hayan obtenido ingresos brutos o tengan activos iguales o superiores a 75.000/150.000 o 500.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o dispongan de una planta de personal igual o superior a 1.000 o 2.000 empleados directos.

MARCO LEGAL:

Ley 1778 de 2016 y Resolución Supersociedades No. 100-002657 del 25 de julio de 2016.


PROGRAMA:

1.- Marco de referencia transnacional
IRM
COSO
FCPA
OCDE
Ley anti-soborno del Reino Unido
ACFE
2.- Análisis y gestión de los riesgos de la corrupción
Identificación de procesos críticos
Ciclo de la Gestión de Riesgos: Identificación, Medición, Control y Monitoreo
3.- Principios para un Programa de Ética Empresarial


4. - Detección
Línea Ética
Modelos de Minería de Datospara generación de Alertas Tempranas: Anomalias, Tendencias, Patrones
Indicadores de desempeño
5. - Disuasión e Investigación
Promoción de la transparencia
Capacitación
Medidas disciplinarias
Investigación de Fraude y Casuística
6.- Programa de Transparencia
Políticas y Normativa
Código de Ética
Matriz de Roles y Responsabilidades
Estructura Organizacional
7.- Evaluaciones independientes
Auditoria Interna
Auditoría Externa
8.- Riesgo legal
Proceso administrativo sancionatorio
Responsabilidad penal

CONFERENCISTAS:


JORGE EDUARDO PEÑA RODRIGUEZ

Cuenta con una experiencia de veinticinco años relacionada con Supervisión, Implementación, Administración y Gestión de Riesgos de Crédito, Mercado- Liquidez, Operacional, Reputación, SARLAFT, Seguridad y Protección de la Información.
Amplia experiencia en capacitación, formación y liderazgo de equipos de trabajo enfocados en la construcción de los diferentes Sistemas de Gestión de Riesgos.
Economista de la Universidad Militar Nueva Granada, con especialización en Banca en la Universidad de los Andes y estudios en Administración de Riesgos Bancarios (Estocolmo Suecia); Supervisión Enfocada al Riesgo y Evaluación de Riesgos (Reserva Federal, Ciudad de México); Estadística Descriptiva (Universidad Sergio Arboleda).




DANIEL FERNANDO JIMENEZ JIMENEZ



Cuenta con una experiencia de treinta años relacionada con el análisis jurídico de los mecanismos de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y del sector real. Ha prestado asesoría profesional en asuntos propios de la administración de riesgos aplicada al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, como también en lo que tiene que ver con el derecho sancionador, incluyendo la capacitación en esa área, la evaluación sistemática de requerimientos e informes de inspección, el diseño de Planes de Acción, la redacción de explicaciones y la elaboración de recursos de apelación ante la Superintendencia Financiera, especialmente para entidades del sector bancario, bursátil y asegurador.

Autor de los libros “El delito de exportación ficticia” (Universidad Externado) y “La culpa en el derecho sancionador” (Universidad de Los Andes) Abogado y especialista en ciencias socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana; diplomado en comercio electrónico, especialista en ciencias penales y magíster en ciencias criminológicas de la Universidad Externado de Colombia; especialista en legislación financiera y magíster en derecho de la Universidad de Los Andes. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana.

Información adicional

Bogotá, Club de Ejecutivos

Jueves, 08 de Junio de 2017
de 8:00 AM - 7:00 PM

Viernes, 09 de Junio de 2017
de 7:30 AM - 1:00 PM

INVERSIÓN

Afiliados: $590.000 + iva
No Afiliados: $750.000 + iva

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