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Diplomado Virtual en Fundamentos del Análisis del Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT

Politécnico Mayor
  • Online

  • 4 semanas

  • $ 125.000,00

$ 125.000,00

Resumen

Objetivo: Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

Dirigido a:

- Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscanperfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo.

- Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimientointelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

Temario

SEMANA 1: DEFINICIONES, ÁMBITO DE APLICACIÓN, FACTORES DE RIESGOS Y ALCANCE DEL SARLAFT.

Definiciones Generales
Alcance del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
Ámbito de aplicación
Marco Normativo
Riesgo de Lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT

SEMANA 2: ETAPAS DEL SARLAFT

Etapas:
Identificación
Medición o evaluación
Control
Monitoreo del riesgo

SEMANA 3: ELEMENTOS DE APOYO DEL SARLAFT

Elementos de apoyo para el Sarlaft:
Políticas
Procedimientos
Instrumentos
Documentación
Estructura organizacional
Órganos de control
Infraestructura tecnológica
Divulgación de la información
Capacitación
Sanciones Sarlaft

SEMANA 4: LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICABILIDAD DEL SARLAFT

Por qué las empresas deben implementarlo
beneficios
Normatividad
Órganos de control:
Revisor fiscal
Auditoría interna
Auditoria forense
Oficial de cumplimiento
Reportes
Sectores económicos

Información adicional

¿Cómo es la metodología de estudio?
La plataforma se encuentra habilitada las 24 horas del día, por lo tanto puede ingresar en el horario que tenga disponible.

¿Qué duración tiene?
4 semanas y 120 horas certificables.

Requisitos: Fotocopia del documento de identidad y fotocopia del recibo de
consignación.

Para mayor información, comuníquese con nosotros al número único 448 4227

Celular 3008760215 - WhatsApp 3122659108

www.politecnicomayor.edu.co

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