educación Acceso para centros

Diplomado Virtual en SARLAFT

Politécnico Mayor
  • Online

  • 120 horas

  • $ 115.000,00

$ 115.000,00

Resumen

Que el estudiante pueda transmitir nociones teóricas y prácticas, fortaleciendo el modelo de administración de riesgos de forma efectiva, con el fin de prevenir perjuicios de patrimonio y morales, a la empresa y sus administradores. Se suministrarán elementos de juicio requeridos para cumplir en forma debida las obligaciones impuestas por las autoridades de control en los diferentes sectores de la economía.

Temario

SEMANA 1: (SARLAFT) PRINCIPIOS, HERRAMIENTA Y ELEMENTOS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS – MARCO LEGAL

Teoría General del Riesgo
La administración del riesgo
Contexto y Orientación Empresarial
Contexto Económico: Nacional / Internacional
Elementos de Prevención y Control del riesgo
Instrumentos de Prevención y Control del riesgo
Exigencias de administración del riesgo de LA/FT

SEMANA 2: ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LA/FT

Oficial de cumplimiento SARLAFT
Elementos de la Administración SARLAFT
Identificación y Segmentación de la Administración SARLAFT
Factores y Valoración de la Administración SARLAFT
Riesgos asociados SARLAFT
Informe de cumplimiento SARLAFT

SEMANA 3: SEGMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA DEL RIESGO DE LA/FT

Factores del riesgo de LA/FT
Elementos cuantitativos de segmentación
Herramientas estadísticas de segmentación
Modelos de segmentación
Revisoría Fiscal y Auditoría Interna
Auditoría Forense
Riesgo SARLAFT: Administrativos y Disciplinarios

SEMANA 4: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y EL RIESGO EN EL SECTOR DE ACTIVIDAD

La sociedad LA/FT
Función de la UIAF
Sector - Público SARLAFT
Riesgos Asociados - Tratamiento del Riesgo SARLAFT
Riesgo Legal y Extinción de Dominio - SARLAFT
Contagio y Reputación - Riesgo SARLAFT
Operativo - Riesgo SARLAFT
Consolidación
Sectores de actividad - Riesgo LA/FT
Sectores de actividad - Riesgo la/ft
Terrorismo
Otros delitos
Consolidación de la función de cumplimiento

Información adicional

Dirigido a:

- Para todos los responsables de la técnica de dirección y gestión empresarial, que buscan perfeccionar su misión con los conocimientos de gestión del riesgo.
- Para todos aquellos quienes por responsabilidad social de la empresa o por crecimiento intelectual, requieran conocimientos de reconocido valor técnico de administración de riesgos.

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