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Diplomado Sarlaft para Agentes del Sistema General de Salud

Universidad ICESI
Universidad ICESI

Administración Pública

  • Cali (Valle del Cauca)

  • 120 horas

  • $ 3.100.000,00

$ 3.100.000,00

Resumen

Objetivo:

Dar a conocer al participante las exigencias de la normatividad vigente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), e incorporar el conocimiento para la adopción de medidas tendientes a satisfacer las normas de previsible aplicación en el futuro.

Temario

CONTENIDO:

1. Antecedentes
2. Marco normativo
2.1 Recomendaciones internacionales sobre LA/FT
2.2 Normatividad vigente
3. Ámbito de aplicación
4. Definiciones
Alta Gerencia, cliente y/o contraparte, control del riesgo de LA/FT, debida diligencia, debida diligencia avanzada, factores de Riesgo de LA/FT, financiación del terrorismo, fuentes de riesgo de LA/FT, gestión del riesgo de LA/FT, herramientas de SARLA/FT, lavado de activos, tipificación del delito de lavado de activos, principales tipologías del delito de lavado de activos, tipificación del delito de terrorismo, principales tipologías del delito de terrorismo, listas nacionales e internacionales, máximo órgano social, monitoreo, oficial de cumplimiento, omisión de denuncia de particular, omisión de reporte, operación intentada, operación inusual, operación sospechosa, órgano de administración o dirección, órgano de control, personas expuestas públicamente (PEP), políticas, reportes internos, riesgo de LA/FT, riesgos Asociados al LA/FT, riesgo de contagio, riesgo legal, riesgo operativo, riesgo sobre la reputación, riesgo inherente, riesgo neto o residual, segmentación, señales de alerta, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), usuario, entre otros.
5. El sistema nacional de prevención y control del LA/FT en Colombia
5.1 Componentes ideales del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra Financiación del Terrorismo ALA/CFT en Colombia.
5.2 Entidades que participan y funciones en el Sistema Nacional ALA/CFT.
6. Introducción a la teoría de procesos - aplicación en el sector de la salud
6.1 Mapa de macroprocesos en una IPS
6.2 Introducción a la diagramación de procesos en una IPS
6.3 Simbología
6.4 Diagrama de bloques
6.5 Diagrama de flujo
6.6 Diagrama de flujo y participantes
6.7 Diagrama de relación
6.8 Ejemplos de cada tipo de diagrama
7. Enfoque sistémico de la prevención y control del riesgo de LA/FT en el sector de la salud
7.1 Entorno del sistema de la prevención y control del riesgo de LA/FT en el sector de la salud
8. Matriz de ERLA/FT de una IPS
8.1 ¿Cómo construir la matriz?
8.2 Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo(SARLA/FT) en una institución de salud
9. Funciones de los órganos de administración y control
9.1 Junta directiva o quien haga sus veces
9.2 Oficial de cumplimiento
9.3 Revisor fiscal
10. Infraestructura tecnológica
11. Reportes
11.1 Reportes internos
11.2 Reportes a la UIAF
12. Capacitación
12.1 Objetivos de capacitación
12.2 Métodos de capacitación
12.3 Materiales de capacitación
12.4 Evaluación y constancia de la capacitación
13. Documentación
14. Anexos técnicos
15. Disposiciones finales
15.1 Vigencia
15.2 Período de transición
15.3 Control al cumplimiento de la circular

Información adicional

Fecha de inicio: 28 de abril de 2017

DIRIGIDO A:

Empleados, profesionales, representantes legales, socios, accionistas, revisores fiscales, alta gerencia, oficiales de cumplimiento, administradores y personas naturales o jurídicas que hacen parte de los Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud, en particular las entidades promotoras de salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado, instituciones prestadoras de salud (IPS) públicas y privadas de los Grupos C1, C2 y D1, empresas de medicina prepagada y servicios de ambulancia prepagada, entre otros.

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