educación Acceso para centros

Auditoría Forense

Politécnico de Suramérica
Politécnico de Suramérica

Administración de empresas

  • Online

  • 120 horas

  • $ 69.000,00

$ 69.000,00

Resumen

Objetivo
Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales aplicadas a la ejecución de la Auditoria Forense en el contexto del Delito Financiero, apoyados en el análisis de las mejores prácticas.
Educación informal - No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional - Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8)

Temario

Temario

UNIDAD I.
EL DELITO FINANCIERO

Conceptos y características comunes
Lavado de dinero
Fraude
Corrupción
Malversación de activos
Delito de cuello blanco
Triángulo de fraude y el diamante del fraude
Perfil del defraudador

UNIDAD II.
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO FINANCIERO

Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
Responsabilidades éticas y mejores prácticas
Elementos básicos para gestionar el riesgo LAFT
Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción

UNIDAD III.
INVESTIGACIÓN INTERNA

Objetivo y alcance
Beneficios y riesgos
Estructura de la investigación interna
Recolección de la evidencia
Análisis de la evidencia
Reporte de resultado de la investigación

UNIDAD IV.
INFORMÁTICA FORENSE

Alcance y Objetivos de la Informática Forense
Metodología, técnicas y principios.
Aspectos Legales en la pericia Forense.
Evidencia Digital.
Minería de Datos.

Información adicional

Participantes
Profesionales en diferentes disciplinas vinculados a las áreas de control, supervisión, regulación y auditoria de entidades públicas y privadas; interesados en adquirir, actualizar y profundizar sus conocimientos en la prevención y detección de delitos económicos y financieros y en desarrollar herramientas de auditoría forense para combatir esos delitos.

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